Liberi professionisti e antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità

Il volume esamina gli obblighi che la riforma della disciplina nazionale antiriciclaggio, sulla scia di analoghe previsioni comunitarie, impone ad avvocati, notai, dottori commercialisti. L'opera si sofferma su reato di riciclaggio (il riciclaggio nella giurisprudenza, diffusione statistica del fenomeno); analizza la disciplina per i professionisti (evoluzione della disciplina nazionale e internazionale); illustra l'attività dei professionisti e i tipi di responsabilità (concorso nel reato presupposto, riciclaggio del professionista); espone gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e (canalizzazione dei pagamenti, identificazione del cliente) e la responsabilità e le sanzioni (procedimento sanzionatorio e responsabilità disciplinare). Il testo è corredato da un'appendice normativa e giurisprudenziale.